第五百零三章 明知不可为而为之

    西域兵魂之大赖也疯狂第一卷第506章明知不可为而为之智障般的投资项目，离奇的销售订单，以及疑点重重的合作方，这一条条信息，所构建的出的蓝图无疑是在告诉我：

    吴迪在洗钱！还是在洗很多很多钱！

    如果我没有猜错的话，非洲那个奇葩的项目也是在做同样的事儿；之前投资拍摄的那个脑残电影，亦是如此。

    只是这两个项目，还没有进行到马来西亚项目的这个程度。

    我不知道吴迪在给谁洗钱，更不知道他为何要以如此原始、甚至原始到愚蠢的方式去洗钱。

    这都什么年代了？如果一个公司，还在以上个世纪八九十年代的通行虚假进出口贸易来洗钱的话，这几乎等于在自杀！

    没错，这种方式是可以短期内将大笔资金洗白。

    可这种过时的手法，在短期洗白大笔资金的同时，由于生产、销售、海关等环节的增多，所留下可调查的线索同样会增多。

    这样做最后导致的结果只有一个：这家公司很容易就会被反洗钱部门盯上。

    当然，洗钱肯定是不对的。可如果一定要做，而且一定要由我来做的话，那么我至少有五种以上的方式，将这一大笔钱洗的更为彻底，洗的无从可查。

    洗钱而已，无非是分为两步去做。

    第一步，将国内的脏钱转移到国外金融监管缺失的地方。

    第二步，通过相应的手段，将这笔钱变为合法的资金流转回国或者第三国。

    在这项违法犯罪活动过程中，第一步并不难，通过港澳地下钱庄的特殊渠道，我们可以很容易也很安全的做到。

    而且这笔钱一旦进入了那些洗钱天堂，就再也没没有人会查出它来自哪里，有去向何处。

    真正的难点，其实是第二步！如何将困在洗钱天堂的资金，合法的回流到本国或第三国？

    这才是整个洗钱犯罪中至关重要的一步！

    如果这一步做得好，自然是闷声发大财，皆大欢喜。可如果做不好，那么结果一定是万劫不复。

    可如何能将这一步做的更加完美？

    答案很简单，做得越少，错的也就是越少。也就是说，只有尽最大可能的去减少相关联的环节，才能将线索降至最低。

    具体的cao作方式有很多，例如：

    我们在开曼群岛与吉隆坡开设两间公司，同样也让这两家公司建立合作关系。

    但这在个合作的过程中，我们既不生产也不销售，更没有任何进出口贸易行为。

    只需要在双方的供需合约中做一些小手脚让其产生纠纷，然后再利用司法手段将纠纷诉诸国际法庭。

    等几轮官司打下来，再在庭外达成赔付和解，最后这笔钱也就干净利落的洗白了。

    这种诉诸司法的方式看似复杂，可实质上却是将整个环节简化了。

    第一，我们不需要做虚假的生产、销售、财务等数据。